|凯发娱乐登录手机版app内蒙华电：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明

2025-07-26

凯发娱乐登录手机版app内蒙华电：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明

　　就本次交易事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和

　　（四）公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《内蒙古蒙电华

　　超过10个交易日。具体内容详见公司于2025年2月11日披露的《内蒙古蒙电

　　并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　补偿协议》◆◆★■。在召开前述董事会前，公司独立董事认真审核了本次交易的相关议

　　现公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效

　　事项，经向上海证券交易所申请，于2025年2月11日开市起停牌◆★，停牌时间未

　　《内幕信息知情人登记表》及《重大事项进程备忘录》向上海证券交易所进行了

　　日披露的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买

　　（公告编号■■★★◆■：临2025-003）■■。

　　律、法规★■◆◆★、规范性文件及《公司章程》的规定就本次交易相关事项，履行了现阶

　　市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券

　　一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大

　　暨关联交易事项停牌公告》（公告编号：2025-002）。停牌期间，公司已按照相

　　日★■■，公司与北方公司签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》。

　　署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》、《业绩承诺

　　虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏★◆★■■◆，并对提交法律文件的真实性、准确性、完

　　律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次向上海证券交易所提交的法

　　公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何

　　蓝旗新能源有限责任公司70%股权与北方多伦新能源有限责任公司75★◆◆◆★◆.51%股权，

　　关法律法规的规定◆◆■◆，披露停牌进展公告。具体内容详见公司于2025年2月18

　　（六）2025年2月21日◆■★■■，公司发布《关于发行股份及支付现金购买资产并

　　月21日■■■◆、2025年4月19日、2025年5月17日◆■◆★★、2025年6月17日，公司发布

　　（三）公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，同时制作了《重

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

　　《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——

　　以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性★◆◆◆◆◆、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作★★■，风险自担。股市有风险凯发娱乐登录手机版app◆■■■◆，投资需谨慎。如对该内容存在异议■★，或发现违法及不良信息，请发送邮件至，我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成，算法公示请见网信算备240019号。

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　　金购买北方联合电力有限责任公司（以下简称■◆■◆★“北方公司”）持有的北方上都正

　　（八）鉴于本次交易涉及的审计、评估及评估备案工作已完成，公司召开第

　　（五）2025年2月19日，公司召开第十一届董事会第十四次会议■★★，审议通

　　综上，公司本次交易事项现阶段已履行的法定程序完备、有效，符合相关法

　　综上凯发娱乐登录手机版app■■◆，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上

　　参与筹划决策人员名单、筹划决策方式，由相关人员在备忘录上签字确认★★◆，并将

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

　　提交法律文件有效性的说明

　　（一）公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分

　　过了本次交易方案等相关议案■★★◆◆■；公司独立董事专门会议已出具相关审核意见。同

　　十一届董事会第十六次会议，审议本次交易方案等相关议案★◆■■■◆。同时与交易对方签